公開信息披露
| 名稱 | 2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì) | |||
| 時(shí)間地點(diǎn) | 2024年7月24日 上海 | |||
| 決議 | 審議并通過了如下議案： 1.《關(guān)于<2024年度預(yù)算報(bào)告>的議案》 | |||
| 表決情況 | 參加會(huì)議的股東單位共2家，中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份36億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì)，每項(xiàng)議案由2家股東投票，投票情況36億股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 | |||
| 名稱 | 2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì) | |||
| 時(shí)間地點(diǎn) | 2024年6月14日 上海 | |||
| 決議 | 審議并通過了如下議案： 1.《關(guān)于<2024-2026年發(fā)展規(guī)劃報(bào)告>的議案》 2.《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 | |||
| 表決情況 | 參加會(huì)議的股東單位共2家，中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份36億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì)，每項(xiàng)議案由2家股東投票，投票情況36億股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 | |||
| 名稱 | 2023年度股東大會(huì) | |||
| 時(shí)間地點(diǎn) | 2024年5月28日 上海 | |||
| 決議 | 審議并通過了如下議案： 1.《關(guān)于<2023年度董事會(huì)報(bào)告>的議案》 2.《關(guān)于<2023年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告>的議案》 3.《關(guān)于<2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》 4.《關(guān)于<2023年度利潤分配預(yù)案>的議案》 5.《關(guān)于<2024-2026年資本規(guī)劃>的議案》 6.《關(guān)于聘任2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | |||
| 表決情況 | 參加會(huì)議的股東單位共2家，中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份36億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì)，每項(xiàng)議案由2家股東投票，投票情況36億股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 | |||
| 名稱 | 2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì) | |||
| 時(shí)間地點(diǎn) | 2024年4月28日 上海 | |||
| 決議 | 審議并通過了《關(guān)于選舉周燕芳女士為第三屆董事會(huì)董事的議案》 | |||
| 表決情況 | 參加會(huì)議的股東單位共2家，中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份36億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì)，每項(xiàng)議案由2家股東投票，投票情況36億股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 | |||
| 名稱 | 2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì) | |||
| 時(shí)間地點(diǎn) | 2023年12月15日 上海 | |||
| 決議 | 審議并通過了《關(guān)于公司住所變更暨修訂<公司章程>的議案》 | |||
| 表決情況 | 參加會(huì)議的股東單位共2家，中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份36億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì)，每項(xiàng)議案由2家股東投票，投票情況36億股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 | |||
| 名稱 | 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì) | |||
| 時(shí)間地點(diǎn) | 2023年9月6日 上海 | |||
| 決議 | 審議并通過了《關(guān)于<2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算>的議案》 | |||
| 表決情況 | 參加會(huì)議的股東單位共2家，中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份36億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì)，每項(xiàng)議案由2家股東投票，投票情況36億股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 | |||
| 名稱 | 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì) | |||
| 時(shí)間地點(diǎn) | 2023年8月9日 上海 | |||
| 決議 | 1.審議并通過了《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事的議案》 2.審議并通過了《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案》 | |||
| 表決情況 | 參加會(huì)議的股東單位共2家，中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份36億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì)，每項(xiàng)議案由2家股東投票，投票情況36億股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 | |||
| 會(huì)議名稱： | 2022年度股東大會(huì) |
| 時(shí)間地點(diǎn)： | 2023年5月24日 上海 |
| 決議： | 審議并通過了以下議案： 1. 《關(guān)于<2022年度董事會(huì)報(bào)告>的議案》 2. 《關(guān)于<2022年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告>的議案》 3. 《關(guān)于<2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》 4. 《關(guān)于<2022年度利潤分配預(yù)案>的議案》 5. 《關(guān)于<2023-2025年資本規(guī)劃>的議案》 6. 《關(guān)于聘任2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 7.《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事薪酬管理制度>的議案》 |
| 表決情況： | 參加會(huì)議的股東單位共2家，中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份36億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì)，每項(xiàng)議案由2家股東投票，投票情況36億股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
| 會(huì)議名稱： | 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì) |
| 時(shí)間地點(diǎn)： | 2022年11月11日 上海 |
| 決議： | 審議并通過了《關(guān)于修訂<2021-2023年發(fā)展規(guī)劃>的議案》 |
| 表決情況： | 參加會(huì)議的股東單位共2家，中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份36億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì)，每項(xiàng)議案由2家股東投票，投票情況36億股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
| 會(huì)議名稱： | 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì) |
| 時(shí)間地點(diǎn)： | 2022年6月10日 上海 |
| 決議： | 審議并通過了《關(guān)于<2022-2024年資本規(guī)劃>的議案》 |
| 表決情況： | 參加會(huì)議的股東單位共2家，中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份36億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì)，每項(xiàng)議案由2家股東投票，投票情況36億股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
| 會(huì)議名稱： | 2021年年度股東大會(huì) |
| 時(shí)間地點(diǎn)： | 2022年5月19日 上海 |
| 決議： | 1.審議并通過了《關(guān)于<2021年度董事會(huì)報(bào)告>的議案》 2.審議并通過了《關(guān)于<2021年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告>的議案》 3.審議并通過了《關(guān)于<2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》 4.審議并通過了《關(guān)于<2021年度利潤分配預(yù)案>的議案》 5.審議并通過了《關(guān)于<2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》 6.審議并通過了《關(guān)于聘任2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 |
| 表決情況： | 參加會(huì)議的股東單位共2家，中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份36億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì)，每項(xiàng)議案由2家股東投票，投票情況36億股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
| 會(huì)議名稱： | 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì) |
| 時(shí)間地點(diǎn)： | 2022年3月9日 上海 |
| 決議： | 審議并通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 |
| 表決情況： | 參加會(huì)議的股東單位共2家，中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份17億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì)，每項(xiàng)議案由2家股東投票，投票情況17億股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
| 會(huì)議名稱： | 2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì) |
| 時(shí)間地點(diǎn)： | 2021年12月13日 上海 |
| 決議： | 審議并通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》、《關(guān)于太平洋健康險(xiǎn)增加注冊(cè)資本暨與太保集團(tuán)、太保壽險(xiǎn)開展關(guān)聯(lián)交易的議案》。 |
| 表決情況： | 參加會(huì)議的股東單位共2家，中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份17億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì)，每項(xiàng)議案由2家股東投票，投票情況17億股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
| 會(huì)議名稱： | 2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì) |
| 時(shí)間地點(diǎn)： | 2021年10月26日 上海 |
| 決議： | 審議并通過了《關(guān)于選舉王勇先生為第二屆董事會(huì)董事的議案》。 |
| 表決情況： | 參加會(huì)議的股東單位共2家，中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份17億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì)，每項(xiàng)議案由2家股東投票，投票情況17億股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
| 會(huì)議名稱： | 2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì) |
| 時(shí)間地點(diǎn)： | 2021年7月23日 上海 |
| 決議： | 審議并通過了《關(guān)于<2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》。 |
| 表決情況： | 參加會(huì)議的股東單位共2家，中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份17億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì)，每項(xiàng)議案由2家股東投票，投票情況17億股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
| 會(huì)議名稱： | 2020年度股東大會(huì) |
| 時(shí)間地點(diǎn)： | 2021年5月20日 上海 |
| 決議： | 審議并通過了《關(guān)于<2020年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<2020年度監(jiān)事盡職報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<2020年度董事會(huì)報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<2020年度董事盡職報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<2021-2023年發(fā)展規(guī)劃>的議案》、《關(guān)于<2020年度利潤分配預(yù)案>的議案》、《關(guān)于聘任2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。 |
| 表決情況： | 參加會(huì)議的股東單位共2家，中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份17億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì)，每項(xiàng)議案均由2家股東投票，投票情況17億股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
| 會(huì)議名稱： | 2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì) |
| 時(shí)間地點(diǎn)： | 2021年3月23日 上海 |
| 決議： | 審議并通過了《關(guān)于選舉張衛(wèi)東先生、鄧斌先生為第二屆董事會(huì)董事的議案》。 |
| 表決情況： | 參加會(huì)議的股東單位共2家，中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司，共持有公司有表決權(quán)的股份17億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì)，每項(xiàng)議案均由2家股東投票，投票情況17億股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
| 會(huì)議名稱： | 太保安聯(lián)健康保險(xiǎn)股份有限公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì) |
| 時(shí)間地點(diǎn)： | 2020年12月21日 上海 |
| 決議： | 審議并通過了《關(guān)于企業(yè)類型變更的議案》、《關(guān)于修訂公司章程的議案》、《關(guān)于公司名稱變更及對(duì)應(yīng)章程條款修訂的議案》、《關(guān)于選舉張遠(yuǎn)瀚先生為公司第二屆董事會(huì)董事的議案》、《關(guān)于選舉顧強(qiáng)先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。 |
| 表決情況： | 參加會(huì)議的股東單位共2家，中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、德國安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)，共持有公司有表決權(quán)的股份17億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》和《太保安聯(lián)健康保險(xiǎn)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì)，每項(xiàng)議案均由2家股東投票，投票情況17億股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
| 會(huì)議名稱： | 太保安聯(lián)健康保險(xiǎn)股份有限公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì) |
| 時(shí)間地點(diǎn)： | 2020年12月8日 上海 |
| 決議： | 審議并通過了《關(guān)于選舉馬欣先生為太保安聯(lián)健康保險(xiǎn)股份有限公司第二屆董事會(huì)董事的議案》，任期至本屆董事會(huì)屆滿。馬欣先生的任職自中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)任職資格核準(zhǔn)通過后生效。 |
| 表決情況： | 參加會(huì)議的股東單位共2家，中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、德國安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)，共持有公司有表決權(quán)的股份17億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》和《太保安聯(lián)健康保險(xiǎn)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì)，每項(xiàng)議案均由2家股東投票，投票情況17億股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
| 會(huì)議名稱： | 太保安聯(lián)健康保險(xiǎn)股份有限公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì) |
| 時(shí)間地點(diǎn)： | 2020年6月29日 上海 |
| 決議： | 審議通過了《關(guān)于<2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》。 |
| 表決情況： | 參加會(huì)議的股東單位共2家，中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、德國安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)，共持有公司有表決權(quán)的股份17億股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》和《太保安聯(lián)健康保險(xiǎn)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì)，每項(xiàng)議案均由2家股東投票，投票情況17億股贊成，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
董事簡歷及其履職情況（除董事長外，按姓氏筆畫排序）
馬欣，男，1973年4月出生，現(xiàn)任本公司董事長，太保集團(tuán)副總裁，太保壽險(xiǎn)董事，長江養(yǎng)老董事。
馬先生曾任太保壽險(xiǎn)西安分公司個(gè)人業(yè)務(wù)部經(jīng)理、西安分公司總經(jīng)理助理，太保壽險(xiǎn)陜西分公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，太保集團(tuán)戰(zhàn)略企劃部總經(jīng)理、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型辦公室主任、轉(zhuǎn)型總監(jiān)、董事會(huì)秘書，太保產(chǎn)險(xiǎn)董事，本公司臨時(shí)負(fù)責(zé)人等。馬先生擁有碩士學(xué)位、經(jīng)濟(jì)師職稱。
自擔(dān)任本公司董事以來，馬欣先生依法出席董事會(huì)會(huì)議，關(guān)注公司經(jīng)營情況，對(duì)各項(xiàng)議案發(fā)表意見。董事會(huì)認(rèn)為，馬欣董事謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》所賦予的權(quán)利，有效地履行了董事職責(zé)。
該董事于2023年6月19日由股東單位中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司提名。
張遠(yuǎn)瀚，男，1967年11月出生，現(xiàn)任本公司董事，太保集團(tuán)總精算師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，太保產(chǎn)險(xiǎn)公司董事，太保壽險(xiǎn)公司董事、臨時(shí)總精算師。
張先生曾任本公司總精算師、精算臨時(shí)負(fù)責(zé)人、首席風(fēng)險(xiǎn)官，太保資產(chǎn)公司董事，太保私募基金管理有限公司董事，光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總精算師，光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司董事，生命人壽保險(xiǎn)有限公司總精算師，聯(lián)泰大都會(huì)人壽保險(xiǎn)有限公司總精算師、副總經(jīng)理、副總裁等。張先生擁有碩士學(xué)位、北美精算師協(xié)會(huì)會(huì)員資格、美國精算師學(xué)會(huì)會(huì)員資格，是中國精算師協(xié)會(huì)理事。
自擔(dān)任本公司董事以來，張遠(yuǎn)瀚先生依法出席董事會(huì)會(huì)議，關(guān)注公司經(jīng)營情況，對(duì)各項(xiàng)議案發(fā)表意見。董事會(huì)認(rèn)為，張遠(yuǎn)瀚董事謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》所賦予的權(quán)利，有效地履行了董事職責(zé)。
該董事于2023年7月24日由太平洋健康保險(xiǎn)股份有限公司董事會(huì)提名薪酬委員會(huì)提名。
張衛(wèi)東，男，1970年10月出生，現(xiàn)任本公司董事，太保集團(tuán)總審計(jì)師、總法律顧問、臨時(shí)審計(jì)責(zé)任人、太保產(chǎn)險(xiǎn)監(jiān)事會(huì)主席、太保壽險(xiǎn)監(jiān)事會(huì)主席、太保資產(chǎn)董事。
張先生曾任太保集團(tuán)法律合規(guī)部總經(jīng)理、董事會(huì)辦公室主任、風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)總監(jiān)、首席風(fēng)險(xiǎn)官、合規(guī)負(fù)責(zé)人，太保產(chǎn)險(xiǎn)董事、董事會(huì)秘書，太保壽險(xiǎn)董事、董事會(huì)秘書，太保資產(chǎn)董事會(huì)秘書，長江養(yǎng)老董事等。張先生擁有大學(xué)學(xué)歷。
自擔(dān)任本公司董事以來，張衛(wèi)東先生依法出席董事會(huì)會(huì)議，關(guān)注公司經(jīng)營情況，對(duì)各項(xiàng)議案發(fā)表意見。董事會(huì)認(rèn)為，張衛(wèi)東董事謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》所賦予的權(quán)利，有效地履行了董事職責(zé)。
該董事于2023年7月24日由太平洋健康保險(xiǎn)股份有限公司董事會(huì)提名薪酬委員會(huì)提名。
馬波勇先生，1967年10月出生，現(xiàn)任本公司董事，太保集團(tuán)科技管理部總經(jīng)理，太?？萍脊径隆?/span>
馬先生曾任太保集團(tuán)信息技術(shù)部信息技術(shù)管理處處長、總經(jīng)理助理，太保產(chǎn)險(xiǎn)上海分公司總經(jīng)理助理，太保集團(tuán)IT應(yīng)用管理部總經(jīng)理、信息安全與內(nèi)控管理部總經(jīng)理、數(shù)字化戰(zhàn)略辦公室副主任，成都研發(fā)中心籌備組組長、IT設(shè)計(jì)部總經(jīng)理等職。
馬先生擁有研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)師、工程師職稱。
自擔(dān)任本公司董事以來，馬波勇先生依法出席董事會(huì)會(huì)議，關(guān)注公司經(jīng)營情況，對(duì)各項(xiàng)議案發(fā)表意見。董事會(huì)認(rèn)為，馬波勇董事謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》所賦予的權(quán)利，有效地履行了董事職責(zé)。
該董事于2023年7月24日由太平洋健康保險(xiǎn)股份有限公司董事會(huì)提名薪酬委員會(huì)提名。
陳秀娟，1971年6月出生，現(xiàn)任本公司董事。
陳女士曾任太保公司壽險(xiǎn)精算部精算處副處長，太保壽險(xiǎn)精算部高級(jí)專務(wù)、總經(jīng)理助理（主持工作）、副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理，太保壽險(xiǎn)總精算師等。其間，陳女士曾任友邦保險(xiǎn)新加坡公司精算部經(jīng)理（交流訪問精算師）。
陳女士擁有研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位、中國精算師資格。
自擔(dān)任本公司董事以來，陳秀娟女士依法出席董事會(huì)會(huì)議，關(guān)注公司經(jīng)營情況，對(duì)各項(xiàng)議案發(fā)表意見。董事會(huì)認(rèn)為，陳秀娟董事謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》所賦予的權(quán)利，有效地履行了董事職責(zé)。
該董事于2023年6月21日由股東單位中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司提名。
王勇，男，1974年7月出生，現(xiàn)任本公司董事，太保集團(tuán)黨委巡查組組長。
王先生曾任太保集團(tuán)董事長秘書、黨務(wù)工作部部長、員工工作部總經(jīng)理、黨委辦公室副主任、黨群部部長、戰(zhàn)略研究中心主任、信息技術(shù)中心黨委副書記，太保壽險(xiǎn)人力資源部總經(jīng)理助理，太保產(chǎn)險(xiǎn)天津分公司總經(jīng)理，太保壽險(xiǎn)蘇州分公司資深副總經(jīng)理等。王先生擁有研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位。
自擔(dān)任本公司董事以來，王勇先生依法出席董事會(huì)會(huì)議，關(guān)注公司經(jīng)營情況，對(duì)各項(xiàng)議案發(fā)表意見。董事會(huì)認(rèn)為，王勇董事謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》所賦予的權(quán)利，有效地履行了董事職責(zé)。
該董事于2023年7月24日由太平洋健康保險(xiǎn)股份有限公司董事會(huì)提名薪酬委員會(huì)提名。
監(jiān)事簡歷及其履職情況（除監(jiān)事長外，按姓氏筆畫排序）
顧強(qiáng)，男，1967年1月出生，現(xiàn)任本公司監(jiān)事長，中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司職工代表監(jiān)事，太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司監(jiān)事長，長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。
顧先生曾任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融系保險(xiǎn)教研室教師，普華大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)審計(jì)師，萬國證券公司國際業(yè)務(wù)部經(jīng)理，美國美亞保險(xiǎn)公司上海分公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)，中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理，安信農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等職務(wù)。顧先生擁有碩士學(xué)位、高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。
自擔(dān)任本公司監(jiān)事以來，顧先生依法出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)，列席董事會(huì)會(huì)議，對(duì)各項(xiàng)議案發(fā)表意見，對(duì)董事、高管人員職務(wù)行為、公司財(cái)務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，顧先生謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》所賦予的權(quán)利，有效地履行了監(jiān)事職責(zé)。
該監(jiān)事于2023年7月25日由太平洋健康保險(xiǎn)股份有限公司監(jiān)事會(huì)提名。
胡霜竹，女，1980年9月出生，現(xiàn)任本公司監(jiān)事，太保集團(tuán)審計(jì)中心審計(jì)技術(shù)部首席審計(jì)師。
胡女士曾任太保集團(tuán)審計(jì)中心審計(jì)業(yè)務(wù)部首席審計(jì)師。在此之前，胡女士曾任職于普華永道商務(wù)咨詢（上海）有限公司。胡女士擁有碩士學(xué)位、國際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師、國際注冊(cè)信息系統(tǒng)審計(jì)師、金融風(fēng)險(xiǎn)管理師、國際注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)管理確認(rèn)師資格。
自擔(dān)任本公司監(jiān)事以來，胡女士依法出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)，列席董事會(huì)會(huì)議，對(duì)各項(xiàng)議案發(fā)表意見，對(duì)董事、高管人員職務(wù)行為、公司財(cái)務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，胡女士謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》所賦予的權(quán)利，有效地履行了監(jiān)事職責(zé)。
該監(jiān)事于2023年7月25日由太平洋健康保險(xiǎn)股份有限公司監(jiān)事會(huì)提名。
薛詠賢，女，1976年11月出生，現(xiàn)任本公司職工監(jiān)事，重要客戶業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)人。
薛女士曾任本公司上海分公司總經(jīng)理、壽險(xiǎn)個(gè)人合作業(yè)務(wù)中心組長、銷售管理部總經(jīng)理、太保壽險(xiǎn)公司團(tuán)體業(yè)務(wù)部企劃培訓(xùn)部副總經(jīng)理、團(tuán)體業(yè)務(wù)部意外險(xiǎn)部總經(jīng)理助理、團(tuán)體業(yè)務(wù)部直銷督導(dǎo)部總經(jīng)理助理兼高級(jí)經(jīng)理、團(tuán)體業(yè)務(wù)部處長等。薛女士擁有研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位。
自擔(dān)任本公司監(jiān)事以來，薛女士依法出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)，列席董事會(huì)會(huì)議，對(duì)各項(xiàng)議案發(fā)表意見，對(duì)董事、高管人員職務(wù)行為、公司財(cái)務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，薛女士謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》所賦予的權(quán)利，有效地履行了監(jiān)事職責(zé)。
該監(jiān)事于2023年7月18日由公司第三屆職工代表大會(huì)暨工會(huì)會(huì)員代表大會(huì)第六次會(huì)議選舉產(chǎn)生。
高級(jí)管理層（除總經(jīng)理外，按姓氏筆畫排序）
尚教研，男，1978年3月出生，現(xiàn)任本公司總經(jīng)理。
尚先生曾任平安健康險(xiǎn)北京分公司銷售負(fù)責(zé)人、平安健康險(xiǎn)北京分公司副總經(jīng)理（主持工作）、平安健康險(xiǎn)公司營銷總監(jiān)兼?zhèn)€人業(yè)務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理、騰訊微保副總裁等職。尚先生畢業(yè)于湖南大學(xué)，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。
李潔卿，男，1968年11月出生，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、首席風(fēng)險(xiǎn)官，合規(guī)負(fù)責(zé)人，上海市質(zhì)子重離子醫(yī)院有限公司董事。
李先生曾任太保集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)總監(jiān)、合規(guī)負(fù)責(zé)人、首席風(fēng)險(xiǎn)官，太保產(chǎn)險(xiǎn)公司董事，太保壽險(xiǎn)公司董事，太保資產(chǎn)管理公司董事等。李先生畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，獲得理學(xué)學(xué)士學(xué)位，擁有經(jīng)濟(jì)師職稱。
宋全華，男，1973年2月出生，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
宋先生曾任太保壽險(xiǎn)公司寧波分公司副總經(jīng)理、大連分公司總經(jīng)理、總部黨務(wù)工作部部長、新渠道業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、法人渠道業(yè)務(wù)市場(chǎng)部總經(jīng)理、健康養(yǎng)老事業(yè)中心副總經(jīng)理、團(tuán)體業(yè)務(wù)事業(yè)中心副總經(jīng)理、太平洋醫(yī)療健康管理有限公司總經(jīng)理等職。宋先生畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)，獲得法學(xué)學(xué)士學(xué)位，后于上海交通大學(xué)獲得高級(jí)管理人員工商管理碩士學(xué)位。
郭超，男，1982年2月出生，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
郭先生曾任招商信諾健康險(xiǎn)經(jīng)代渠道部總經(jīng)理、上海復(fù)衡保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司總裁、星益健康管理公司總裁、復(fù)星高科技（集團(tuán)）健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展總經(jīng)理、復(fù)星聯(lián)合健康保險(xiǎn)股份有限公司副總經(jīng)理等。郭先生畢業(yè)于華東師范大學(xué)，獲得理學(xué)學(xué)士學(xué)位，后于復(fù)旦大學(xué)獲得公共衛(wèi)生碩士學(xué)位，擁有北美精算師資格。
尹艷玲，女，1972年6月出生，現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總精算師、董事會(huì)秘書。
尹女士曾任太保集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部精算管理處處長、計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)投資部/精算部副總經(jīng)理（主持工作）、財(cái)務(wù)管理部/精算部副總經(jīng)理（主持工作）、風(fēng)險(xiǎn)管理部/風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部/精算部總經(jīng)理、精算部總經(jīng)理，太保壽險(xiǎn)精算部總經(jīng)理，本公司臨時(shí)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、精算臨時(shí)負(fù)責(zé)人等職。尹女士畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，獲得理學(xué)碩士學(xué)位，擁有中國精算師資格。
蔣洪浪，男，1964年11月出生，現(xiàn)任本公司審計(jì)責(zé)任人，太保集團(tuán)審計(jì)科技部總經(jīng)理。
蔣先生曾任太保集團(tuán)審計(jì)部資深審計(jì)師、審計(jì)管理部副總經(jīng)理、遠(yuǎn)程審計(jì)部總經(jīng)理、數(shù)字化審計(jì)技術(shù)部總經(jīng)理等。在此之前，蔣先生曾任貴州工業(yè)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)所副教授等。蔣先生畢業(yè)于西南大學(xué)，獲得理學(xué)學(xué)士學(xué)位，后于大連理工大學(xué)獲得理學(xué)碩士學(xué)位、上海交通大學(xué)獲得管理學(xué)博士學(xué)位，擁有高級(jí)審計(jì)師職稱。
自擔(dān)任本公司高級(jí)管理人員以來，各位高管按照《公司法》、《公司章程》和《經(jīng)營委員會(huì)工作規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，高效開展工作，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地履行了各項(xiàng)職責(zé)。
圖片1
持股比例在5%以上的股東及其持股情況
中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司，持股比例：85.051%
中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司，持股比例: 14.949%
實(shí)際控制人及其控制本公司情況
本公司無實(shí)際控制人；中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司持有本公司85.051%的股權(quán)，為本公司控股股東。
